La Nación 20 de junio
La Argentina será incluida en la "lista gris" del lavado
Según el GAFI, tiene serias deficiencias para combatir el blanqueo de dinero; fuerte golpe al Gobierno
La Nación 23 de junio
El GAFI colocó a la Argentina dentro de su "lista gris"
Lo comunicará de manera formal el viernes; el foro regional aprobó una visión más favorable
TN 23 de junio
GAFI: la Argentina en la “Lista Gris” de los países con problemas de lavado de dinero
El organismo internacional calificaría mañana de esta manera al país.
Y qué pasó? Esto
Ambito.com 24 de junio 19.30 hs
GAFI no aplicó sanciones a la Argentina por lavado
El GAFI no aplicó sanciones a la Argentina por lavado y "reconoció el compromiso político y los progresos concretados por Argentina, especialmente los grandes avances normativos alcanzados con la sanción de la nueva ley de lucha contra el lavado de dinero. Y efectuó recomendaciones para seguir perfeccionando el sistema", precisaron las mismas fuentes.
Institucionalmente no existen en el sistema sancionatorio de GAFI listas negras o grises, sino países dentro de las categorías “no cooperantes” o de “bajo nivel de cumplimiento de sus planes de acción”. “En ninguno de estos dos grupos fue incluida la Argentina”, coincidieron el titular del GAFI y el ministro de Justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario